Nhóm “công ty ma” do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu bị cáo buộc bán hoá đơn chứng từ khống cho khoảng 1.000 doanh nghiệp với tiền ghi hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an thành phố Thanh Hoá vừa khởi tố 27 nghi can trong đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế lớn nhất tại Thanh Hoá từ trước đến nay.
Đường dây liên quan nhiều doanh nghiệp lớn ở Thanh Hoá, TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Một số giám đốc, kế toán trưởng đã bị tạm giữ.
Nhà chức trách cáo buộc bà Hạnh sở hữu nhiều doanh nghiệp song không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động… trong khi doanh thu hàng năm rất lớn.
Từ tháng 8/2020 đến nay, bà Hạnh cùng đồng phạm bị cho rằng đã lập 14 công ty “ma” để phát hành, bán gần 15.000 chứng từ, hóa đơn với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, công an thu 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 17 con dấu, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật.
